财不念旧情,坚持通过司法途径来解决,许义才最后被法院判处有期徒刑3年。
许义才刑满释放之后,他表面假装悔过自新,重新做人骗取大家的信任,但内心深处并没有悔改之意,而是处心积虑的报复许家财,他想让恒润公司破产倒闭。
他通过和旧日同事的往来,打听到宁波景天公司拖欠恒润公司2000多万货款,于是他利用自己和许家财体貌相近这一特征,假冒恒润公司老板,前去讨要货款。
许义才在讨要货款的过程中,结识了景天公司财务经理丁志强,此人原本就是公司的一只硕鼠,他在许义才的金钱、美色攻击下,迅速被拉下水。
在丁志强的剧本中,二人通过伪造合同,使景天公司以承兑汇票的方式支付货款及预付货款共计5000万元给恒润公司,许义才向海州银行申请办理贴现,在客户经理现场查询离开宁波后,丁志强再向开票行申请将刚开设的银行承兑汇票注销,许义才负责搞定银行的贴现,事成之后,丁志强将分的500万好处费。
在许义才的剧本中,丁志强自始至终都不会知道他是假冒的恒润公司老板,他先通过伪造恒润公司的资料开设银行账户,而后向银行申请承兑汇票贴现,在客户经理现场查询离开宁波后,丁志强向开票行申请将刚开设的银行承兑汇票注销,他则在银行贴现资金入账后迅速转移,销声匿迹,而丁志强一分钱都不会得到。
这是一起涉及两家公司、两家银行的票据诈骗案,涉案金额高达5000万元,在许义才的供述之后,王卫中派出一对警员连夜赶往宁波,将丁志强抓捕归案。
自此,丁乐终于将整个案件的前因后果整理清楚。
原来徐立新、费扬拿到的确实是真票,只不过在他们查询离开宁波后,丁志强又去将其注销了而已。
他们利用贴现银行现场查询之后,一般不会再对票据进行查询的漏洞,同时也利用银行疏于对承兑汇票贴现业务交易背景真实性的审查,以此来欺骗银行客户经理。
至于为什么选择的是海州银行而不是其他银行,许义才给出的答复是,因为他知道高新区支行刚筹建,处于业绩考核压力,以及客户经理缺乏足够的工作经验,他成功的概率要更高一些。却没有想到被丁乐发现了端倪,从而最终栽在了丁乐手里。
丁乐迅速将案件情况向行长杨宗培做了汇报,当晚丁乐收到总行回复,经总行高层过专题会办讨论,最后一致认为高新区支行和营销团队新成立,这时候不宜将此事扩大宣
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